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成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第三
2018-11-14 16:51  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2018年11月12日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月6日以电话通知方式发出,本次会议由董事长刘峙宏先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (一) 审议通过《关于参与天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)一标段项目的议案》

  关于天新邛快速路邛崃段建设工程(二期)一标段项目的具体内容,详见2018年11月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号2018-085)。

  聘任李志刚先生为公司董事会秘书,新宝太阳2娱乐任期与第五届董事会一致。具体内容详见2018年11月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2018-088)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年11月12日上午9时30分以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任李志刚先生为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满日止。

  李志刚先生,中国国籍,生于1972年10月,硕士研究生学历。1997年7月至2000年5月任甘肃证券深圳代表处业务经理,2000年5月至2002年5月任大鹏证券投资银行部高级经理,2002年5月至2005年10月任成都博瑞传播股份有限公司副总经理,2005年10月至2016年10月任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理,2016年10月至2018年8月任宏义实业集团有限公司副总经理,2018年8月起担任成都市路桥工程股份有限公司常务副总经理。

  李志刚先生已取得深交所董事会秘书资格证,与公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。